Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Geldwäschereiprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage für ein sicheres Spielumfeld. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente von Ihnen benötigen, wie lange die Prüfung dauert und welche Regeln für Einzahlungen und Auszahlungen gelten.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Blazingwildz Casino betreibt unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterliegt deren Anti-Geldwäscherei-Vorgaben. Seit unserer Gründung 2023 setzen wir diese Vorgaben vollständig um: Wir führen risikobasierte Kontrollen durch, melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Financial Intelligence Unit und verweigieren Guthaben, deren Herkunft nicht geklärt werden kann. Unsere Verantwortliche für die Geldwäschereiprävention (MLRO) überwacht die Umsetzung der Richtlinie laufend und passt sie an neue regulatorische Anforderungen an.

Das bedeutet für Sie konkret: Kein Spieler kann bei uns einzahlen, ohne dass die Identität im Hintergrund geprüft wird, und keine Auszahlung leaves das System ohne Plausibilitätskontrolle. Verschleierung, Strohmänner-Konten und Transaktionen Dritter über Ihr Konto dulden wir nicht und melden wir.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität gestuft: bei Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte zusätzlich eine erweiterte Prüfung. Diese gestufte Herangehensweise ist in den Vorgaben unserer Lizenzgebung verankert und gilt für jeden Spieler ohne Ausnahme.

• Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum, Adresse und Zahlungsdaten sowie automatischer Abgleich mit Sanktionslisten
• Erste Auszahlung: vollständiger Identitätsnachweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis
• Schwellenwerte: bei kumulierten Einzahlungen oder Auszahlungen von mehr als 2000 CHF innerhalb von 30 Tagen
• Aussergewöhnliche Aktivität: bei ungewöhnlichem Spielverhalten oder unplausiblen Transaktionsmustern jederzeit

Diese Dokumente benötigen wir

Legen Sie für die Verifizierung einen amtlichen Lichtbildausweis vor: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis akzeptieren wir eine aktuelle Versorgerrechnung oder einen amtlichen Bescheid, der nicht älter als drei Monate ist. Für den Zahlungsmittelnachweis genügt ein Foto oder PDF Ihrer Zahlungsmethode, bei Kreditkarten mit abgedeckten mittleren Ziffern, bei E-Wallets ein Screenshot Ihres Kontos mit sichtbarem Namen.

So läuft die Prüfung ab

In vier Schritten zum verifizierten Konto

Der gesamte Prozess dauert in der Regel weniger als 24 Stunden, wenn Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Wir führen die Prüfung intern durch, ohne externe Warteschleifen, und benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald Ihr Konto verifiziert ist.

• Schritt 1: Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Spielerkontos hoch
• Schritt 2: Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten
• Schritt 3: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat, 24 Stunden am Tag erreichbar
• Schritt 4: Sie erhalten das Prüfungsergebnis spätestens nach 24 Stunden mitgeteilt

Wie Ihre Dokumente geschützt sind

Alle Uploads erfolgen über eine SSL-verschlüsselte Verbindung und werden ausschliesslich in einem verschlüsselten, zugriffsgeschützten Archiv gespeichert. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams haben Zugriff, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser an die Aufsichtsbehörde, soweit deren Vorgaben dies verlangen.

Wann wir nach der Herkunft fragen

Bei den meisten Spielern genügen Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis. Bei hohen Einzahlungssummen, auffälligen Mustern oder Diskrepanzen zwischen Einsätzen und den Angaben zu Ihrer beruflichen Situation können wir Sie jedoch um einen Nachweis über die Herkunft der Mittel bitten. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei allen lizenzierten Casinos gilt.

Als Nachweis akzeptieren wir je nach Fall Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge der letzten drei Monate, Nachweise über Vermögensverkäufe, Erbschaften oder Gewinne aus Vermögensanlagen. Die Unterlagen werden vertraulich behandelt, ausschliesslich für die AML-Prüfung verwendet und nach Abschluss der Prüfung im verschlüsselten Archiv gespeichert.

Kontrolle Ihrer Ein- und Auszahlungen

Wir überwachen jede Transaktion auf Ihrem Konto: Einzahlungen, Auszahlungen, Einsätze und Spielverhalten werden laufend gegen typische Geldwäschereimuster abgeglichen. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung, bei TWINT also zurück auf TWINT, bei Bitcoin zurück auf eine von Ihnen kontrollierte Wallet. Diese Same-Methode-Regel verhindert, dass unser System als Transferweg für fremde Gelder missbraucht wird.

Beachten Sie unsere Limits: Die minimale Einzahlung beträgt 20 CHF, die minimale Auszahlung 25 CHF, und Auszahlungen sind auf 5000 CHF pro Tag sowie 20000 CHF pro Monat begrenzt. Crypto-Auszahlungen erfolgen innerhalb von 0 bis 1 Stunde, Fiat-Auszahlungen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Wir erheben dabei keine eigenen Gebühren, behalten uns jedoch vor, bei ungewöhnlichen Transaktionsmustern zusätzliche Prüfungen vor der Freigabe durchzuführen.

Wenn die Verifizierung scheitert

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit oder passt keines davon zu Ihren Kontodaten, dürfen wir Auszahlungen nicht freigeben. In diesem Fall sperren wir die Auszahlungsfunktion, nicht aber zwingend Ihr Konto; Sie können weiterspielen, bis Ihr Guthaben die Schwellenwerte für die erweiterte Prüfung erreicht. Unmittelbar nach der Registrierung haben Sie in der Regel 30 Tage Zeit, die Verifizierung abzuschliessen.

Bei dokumentierten Verstössen, etwa gefälschten Unterlagen, Konten Dritter oder nachweisbaren Verschleierungsmustern, schliessen wir das Konto endgültig, heben sämtliche laufende Boni auf und erstatten das verbleibende Guthaben über den ursprünglichen Einzahlungsweg, soweit rechtlich zulässig. Verdächtige Sachverhalte melden wir der Aufsichtsbehörde. Gegen eine Sperrung können Sie sich jederzeit per E-Mail an [email protected] wenden.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf, bei laufenden Ermittlungen länger. Der Aufbewahrungszeitraum dient dem Nachweis gegenüber der Aufsichtsbehörde, dass wir unsere Sorgfaltspflichten erfüllt haben, und ermöglicht die Nachprüfung einzelner Transaktionen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher und unwiderruflich.

Sie haben jederzeit das Recht, eine Bestätigung darüber anzufordern, welche Daten wir über Sie gespeichert haben, und diese einsehen zu lassen. Richten Sie solche Anfragen an [email protected]; wir antworten innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist.

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich einzahlen kann?

Nein. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, bei kumulierten Transaktionen von mehr als 2000 CHF innerhalb von 30 Tagen sowie bei auffälliger Aktivität.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Blazingwildz Casino?

Bei vollständigen und lesbaren Dokumenten schliessen wir die Prüfung in der Regel innerhalb von 24 Stunden ab. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; bei Rückfragen erreicht Sie unser Compliance-Team rund um die Uhr über den Live-Chat.

Warum muss ich Auszahlungen über dieselbe Methode wie Einzahlungen erhalten?

Diese Regel verhindert, dass unser System als Transferweg für Gelder Dritter missbraucht wird, und ist Bestandteil unserer AML-Pflichten. Ausgezahlt wird daher grundsätzlich auf die Methode, über die Sie eingezahlt haben.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Ohne vollständige Verifizierung geben wir keine Auszahlungen frei. Nach der Registrierung haben Sie in der Regel 30 Tage Zeit. Reichen Sie die Unterlagen auch danach nicht ein, sperren wir die Auszahlungsfunktion und können das Konto nach den Vorgaben unserer Lizenzbehörde schliessen.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Ausschliesslich befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Alle Dokumente werden verschlüsselt gespeichert, jeder Zugriff wird protokolliert, und eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit die Aufsichtsbehörde dies verlangt.